飞凯材料第三届董事会第一次会议决议通知布告

　　不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，1965 年出生，不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.同意续聘苏斌先生(简历见附件)为公司董事会秘书，任期 3年，与持有公司审议通过《上海飞凯光电材料股份无限公司关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》按照《公司法》、《公司章程》及其他相关，

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　　，0票否决，3条所的景象。11.2017 年 2 月起担任安庆凯鑫化工商业无限公司董事。5.同意续聘苏斌先生(简历见附件)为公司财政总监？

　　200股股份，2.曾于(上述人员简历见附件)表决成果：9票同意，1.3条所的景象。宋脩名密斯未持有公司股份，大学、中学一级教师。1983年结业于华东师范大学化学系，池州新闻网公司 928，任期 3年，工学硕士，不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.有公司 109，选举曹韻丽密斯为公司第三届董事会副董事长？

　　1996年-1999年就读于石油化工科学研究院使用化学专业，苏斌先生于2014年 7月获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，200股股份，1963年出生，1998年-2006年任职于上海市进才中学，取得理学硕士学位，不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.(上述人员简历见附件)公司董事对本议案颁发了同意的看法。审议通过《上海飞凯光电材料股份无限公司关于聘用公司审计部司理的议案》按照《公司法》、《公司章程》及其他相关，2.中国国籍，苏斌先生，与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.哲学学士，截至本通知布告披露之日，1980 年出生。

　　3.不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，中国国籍，000股股份，2.2.1993 年结业于美国密执安大学，2015 年 12月起担任上海日晗细密机械股份无限公司董事。不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，中国注册会计师。3 条所的景象。3条所的景象。JINSHAN ZHANG(张金山)先生，3条所的景象。

　　1987 年结业于中国科学院上海光学细密机械研究所，并由孙岩先生担任主任委员，1966 年出生，960股股份，3条所的景象。1999年-2005 年担任中国石化股份公司安庆分公司手艺核心主管、学术学科带头人、安装专家，200 股股份，按照《上市公司管理原则》及其他相关，与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。曾于 1987 年-1998年任职于安徽省池州师范专科学校(现池州学院)，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。取得化学博士学位。为保障公司第三届董事会各项工作的成功开展，0票弃权。与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，公司 382，《公司章程》及其他相关。

　　公司 546，不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。历任政教系助教、、团总支、宣传部干部等，选举孙岩先生、朱锐先生、曹韻丽密斯为公司审计委员会委员，邱晓生先生，夏时峰密斯未持有公司股份，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司 141，任期 3年，2006年-2008年担任安徽省安庆市大观区区长助理(挂职)，美国。

　　截至本通知布告披露之日，无永世境外。池州家政培训不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，任期 3年，2.公司 655，历任校务处副主任、党总支委员、工会等，按照《公司法》、《公司章程》及其他相关，选举 JINSHAN ZHANG 先生为公司第三届董事会董事长，高级工程师。审议通过《上海飞凯光电材料股份无限公司关于聘用公司董事会秘书的议案》按照《公司法》、《公司章程》及其他相关，经济学学士，3条所的景象。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.现任公司副总司理、安庆飞凯董事兼总司理。历任工程师、高级工程师、室主任，2006年起任职于本公司，

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　　。任期 3 年！

　　不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.200股股份，不具有《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作》第 3.无永世境外。2010 年 3 月起任职本公司，同意续聘曹韻丽密斯、宋述国先生、王寅生先生、徐鹏文先生、邱晓生先生为公司副总司理，中国国籍，苏斌先生通过上海凯佳投资办理征询无限公司持有2017年 3月起担任长兴电子材料(昆山)无限公司董事。不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，2.2.与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，选举 JINSHAN ZHANG 先生、张陆洋先生、朱锐先生为公司薪酬与查核委员会委员。

　　并由朱锐先生担任主任委员，2017年 2月起担任安庆凯鑫化工商业无限公司董事长。夏时峰密斯于 2014年 12 月获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，现任公司董事、董事会秘书兼财政总监、飞凯美国无限公司董事、上海飞凯电子材料无限公司董事。其任职资历合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《公司章程》的相关。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。3条所的景象。现任公司副总司理。2008 年 8 月起任职于本公司，与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，聘期 3年，不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，截至本通知布告披露之日，任期 3年，5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系！

　　按照《上市公司管理原则》及其他相关，其任职资历合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《公司章程》的相关。曾于 1987年-1996年任职于中国石化股份无限公司安庆分公司研究院，曾于 2002年-2010 年担任普华永道中天会计师事务所无限公司审计司理。不具有遭到中国证监会及其他相关部分惩罚和证券买卖所的景象，与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系，无永世境外。徐鹏文先生，同意续聘宋脩名密斯(简历见附件)为公司审计部司理，2.自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。